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发布时间：2024-03-24 20:46:00 丨 浏览次数：

　　魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得承当董事的境况；与上市公司实践把握人存正在干系相闭，为公司实践把握人林永飞先生的外甥；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在干系相闭，为非独立董事林毅超先生配头的外亲，为非独立董事翁文芳姑娘的外亲；魏勇先生近来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度讲演及2023年第一季度讲演，受到深圳证券贸易所公然斥责处分。魏勇先生勤劳尽职，公司已于2023年6月30日披露上述讲演，消重影响，邀请该候选人不会影响公司典型运作。除上述环境外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第 3.2.2 条所规矩的境况，亦不是失信被奉行人。

　　按照《上市公司处分法规》趣胜娱乐、《公司章程》及公司各特意委员会事务细则闭联规矩，公司董事会下设策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会四个特意委员会。简直如下：

　　批准聘任陈燕姑娘为公司内部审计部分承担人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　黄淑英姑娘，中邦香港籍，1986年出生，除中邦香港外，无其他境外永世居留权，硕士讨论生学历。现任百捷物流（厦门）发扬有限公公法务总监。黄淑英姑娘具有众年法务事务阅历，熟练公司血本运作系统的事务流程和成立。黄淑英姑娘已赢得上市公司独立董事培训卒业证书。

　　监事会以为上述议案的审核步伐适当执法、行政律例和中邦证监会的规矩，实质切实、确实、完善地反响了上市公司的实践环境，不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　北京市金杜（广州）讼师事宜郭钟泳、高晓辉讼师到会睹证本次股东大会并出具《执法主睹书》，睹证讼师以为：公司本次股东大会的集结和召开步伐适当《公公法》、《证券法》等闭联执法、行政律例、《上市公司股东大会准则》和《公司章程》的规矩；出席本次股东大会的职员和集结人的资历合法有用；本次股东大会的外决步伐和外决结果合法有用。

　　外决结果：批准268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693 %；回嘴868,980股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224 %；弃权22,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083 %。

　　薪酬与审核委员会由3名董事构成，个中独立董事应占无数。薪酬与审核委员会委员由裘爽姑娘、陈凯敏先生、林毅超先生承当，个中裘爽姑娘为集结人。

　　邱军先生，中邦邦籍，1972年出生，无境外永世居留权，硕士讨论生学历。曾正在蓝月亮集团、卓着教训集团、中邦华南职业教训集团等公司承当集团财政总监或首席财政官，曾任广东奇化（000523.SZ红棉股份属下企业）董事会秘书兼金融血本总司理，具备30余年的企业财政统制实战阅历，首要承担公司策略策划、投资并购、系统成立、体系完好、结构优化等事务。曾得回中级管帐师证和注册管帐师全科及格证。

　　外决结果：批准191,298,088股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.5044%；回嘴718,280股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3736%；弃权234,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.1220%。

　　林毅超先生，中邦邦籍，1990年出生，无境外永世居留权，硕士讨论生学历。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总司理。

　　林志婷姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得承当监事的境况；与上市公司实践把握人不存正在干系相闭；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭；林志婷姑娘近来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度讲演及2023年第一季度讲演，受到深圳证券贸易所传递驳斥处分；林志婷姑娘勤劳尽职，公司已于2023年6月30日披露上述讲演，消重影响，邀请该候选人不会影响公司典型运作。除上述环境外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条所规矩的境况，亦不是失信被奉行人。

　　个中，中小投资者外决结果如下：陈凯敏先生得回中小投资者的有用选票为114,193,390股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4536%。

　　翁文芳姑娘，中邦邦籍，1986年出生，无境外永世居留权，本科学历。2009年7月至今就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总司理。

　　陈凯敏先生，中邦邦籍，1984年出生，无境外永世居留权，本科学历。现任上海大策资产统制有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产统制股份有限公司股权投资部、众华管帐师事宜所（特地日常联合）邦际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生具有充足的IPO公司审计、外资公司审计，以及对外投资财政尽职考察经过，持有中邦注册管帐师资历证。陈凯敏先生已赢得上市公司独立董事培训卒业证书。

　　上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　集会应出席监事3名，实践出席监事3名，集会适当《公公法》和《公司章程》的相闭规矩。

　　个中通过深圳证券贸易所贸易体系举办汇集投票的简直光阴为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；

　　外决结果：批准268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；回嘴868,980股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　二、审议通过了《闭于设立公司第六届董事会特意委员会及推举其构成职员的议案》。

　　集会以累积投票的办法推举林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生三人工公司六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次集会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　插足本次股东大会现场集会和汇集投票外决的股东及股东署理人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　本公司及董事会统统成员保障讯息披露实质的切实、确实和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　个中，中小投资者外决环境为，批准120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；回嘴656,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　公司于2024年1月18日召开了第六届监事会第一次集会，审议通过了《闭于推举公司第六届监事会主席的议案》，推举发作公司第六届监事会主席。简直实质详睹公司于2024年1月19日正在指定讯息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届监事会第一次集会决议告示》（告示编号：2024-007）。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次暂时股东大会落成了公司第六届监事会换届推举。为保障监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次集会，集会闭照及议案于2024年1月12日以电子邮件、微信等办法发出，集会需正在2024年第一次暂时股东大会召开并审议通过推举提案后方可召开。

　　魏勇先生，中邦邦籍，1988年出生，无境外永世居留权。2019年4月至今任职于本公司，现任公司董事、副总司理。

　　出席本次股东大会现场集会并出席有用外决的股东及股东署理人共0人，代外有外决权的公司股份数合计为0股，占公司有外决权股份总数的0.0000%。

　　1、审议通过《闭于公司董事会换届推举非独立董事（不含职工代外董事）的议案》；

　　外决环境：4票批准，0票回嘴，0票弃权，干系董事林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生回避投票。

　　本公司及董事会统统成员保障讯息披露实质的切实、确实和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　个中，中小投资者外决环境为，批准119,946,140股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2119%；回嘴718,280股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5941%；弃权234,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　个中，中小投资者外决结果如下：魏勇先生得回中小投资者的有用选票为114,268,593股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.5158%。

　　外决结果：林志婷姑娘得回的有用推举票数为262,798,387股，占出席集会整个股东所持有用外决权股份总数的97.4961%，所获赞助票数比例胜过50%，林志婷姑娘入选公司第六届监事会股东代外监事。

　　个中，中小投资者外决结果如下：陈越越姑娘得回中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　裘爽姑娘未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践把握人以及其他董事、监事、高级统制职员不存正在干系相闭，不存正在：（1）《公公法》第一百四十六条规矩的境况之一；（2）被中邦证监会选用证券墟市禁入步调；（3）被证券贸易所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级统制职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政科罚；（5）近来三年内受到证券贸易所公然斥责或者三次以上传递驳斥；（6）因涉嫌坐法被公法构造立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察等境况，不是中邦奉行讯息公然网上的“失信被奉行人”。

　　个中，中小投资者外决环境为，批准120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；回嘴656,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.1940%。

　　外决结果：林毅超先生得回的有用推举票数为262,761,102股，占出席集会整个股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获赞助票数比例胜过50%，林毅超先生入选公司第六届董事会非独立董事。

　　外决结果：批准268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；回嘴656,980股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0870%。

　　批准聘任林毅超先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　1、基础年薪按照目前岗亭职级、任职年限、岗亭职责等予以确定，按月发放，简直如下：

　　外决结果：陈凯敏先生得回的有用推举票数为262,838,390股，占出席集会整个股东所持有用外决权股份总数的97.5109%，所获赞助票数比例胜过50%，陈凯敏先生入选公司第六届董事会独立董事。

　　本次集会以现场集会办法召开，集会由董事长林毅超先生主理，集会应出席董事7名，实践出席7名，公司监事、高级统制职员候选人列席本次集会。本次集会的召开适当《中华公民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相闭执法、律例的规矩。

　　个中，中小投资者外决环境为，批准120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626%；回嘴868,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186%。

　　2、《北京市金杜（广州）讼师事宜所闭于摩登大道时尚集团股份有限公司2024年第一次暂时股东大会之执法主睹书》。

　　陈燕姑娘，中邦邦籍，1990年出生，无境外永世居留权，本科学历。曾就职于广东荣德管帐师事宜整个限公司，任审计项目司理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册管帐师证书和税务师证书，现任公司审计部司理。

　　黄淑英姑娘未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实践把握人以及其他董事、监事、高级统制职员不存正在干系相闭，不存正在：（1）《公公法》第一百四十六条规矩的境况之一；（2）被中邦证监会选用证券墟市禁入步调；（3）被证券贸易所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级统制职员；（4）近来三年内受到中邦证监会行政科罚；（5）近来三年内受到证券贸易所公然斥责或者三次以上传递驳斥；（6）因涉嫌坐法被公法构造立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察等境况，不是中邦奉行讯息公然网上的“失信被奉行人”。

　　邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得承当监事的境况；与上市公司实践把握人不存正在干系相闭；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭威尼斯wns·8885566。未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条所规矩的境况，亦不是失信被奉行人。

　　就本议案的审议，出席集会的干系股东何琳、李恩平、翁华银、广州瑞德金晟投资统制联合企业（有限联合）对本议案举办了回避外决。

　　个中，中小投资者外决环境为，批准120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的99.2626 %；回嘴868,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者署理人代外有外决权股份总数的0.0186 %。

　　个中，中小投资者外决结果如下：黄淑英姑娘得回中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年1月18日召开第六届董事会第一次集会，审议通过了《闭于聘任公司内部审计部分承担人的议案》，批准聘任陈燕姑娘为公司内部审计承担人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　个中，中小投资者外决结果如下：林毅超先生得回中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。

　　个中，中小投资者外决结果如下：裘爽姑娘得回中小投资者的有用选票为114,040,904股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份總數的94.3275%。

　　本公司及監事會統統成員保障訊息披露實質的切實、確實和完善，誤導性陳述或強大脫漏。

　　外決結果：黃淑英姑娘得回的有用推舉票數爲262,685,907股，占出席集會整個股東所持有用外決權股份總數的97.4544%，所獲贊助票數比例勝過50%，黃淑英入選公司第六屆董事會獨立董事。

　　策略委員會由3名董事構成，個中包含1名獨立董事。策略委員會委員由林毅超先生、魏勇先生、黃淑英姑娘承當，個中林毅超先生爲集結人。

　　林毅超先生未直接或間接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六條規矩的不得承當公司董事的境況；與公司實踐把握人存正在幹系相閉，爲公司實踐把握人林永飛先生的女婿，與公司董事、監事、其他高級統制職員及持有公司 5%以上股份的股東之間存正在幹系相閉，爲第六屆非獨立董事翁文芳姑娘外親的配頭，爲第六屆非獨立董事魏勇先生外親的配頭；林毅超先生近來三十六個月內因未正在法定刻日內披露2022年年度講演及2023年第一季度講演，受到深圳證券貿易所公然斥責處分。林毅超先生勤勞盡職，公司已于2023年6月30日披露上述講演，消重影響，邀請該候選人不會影響公司典型運作。除上述環境外，未受過中邦證監會及其他相閉部分的科罰和證券貿易所懲戒，不存正在《深圳證券貿易所上市公司自律監禁指引第1號逐一主板上市公司典型運作》第 3.2.2 條所規矩的境況，亦不是失信被奉行人。

　　陳凱敏先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司實踐把握人以及其他董事、監事、高級統制職員不存正在幹系相閉，不存正在：（1）《公公法》第一百四十六條規矩的境況之一；（2）被中邦證監會選用證券墟市禁入步調；（3）被證券貿易所公然認定爲不適合承當上市公司董事、監事和高級統制職員；（4）近來三年內受到中邦證監會行政科罰；（5）近來三年內受到證券貿易所公然斥責或者三次以上傳遞駁斥；（6）因涉嫌坐法被公法構造立案伺探或者涉嫌違法違規被中邦證監會立案考察等境況，不是中邦奉行訊息公然網上的“失信被奉行人”。

　　公司于2024年1月18日召開了第六屆董事會第一次集會，審議通過了《閉于推舉公司第六屆董事會董事長的議案》、《閉于設立公司第六屆董事會特意委員會及推舉其構成職員的議案》、《閉于聘任公司總司理的議案》、《閉于聘任公司副總司理的議案》、《閉于聘任公司董事會秘書的議案》、《閉于聘任公司財政總監的議案》、《閉于聘任公司內部審計部分承擔人的議案》、《閉于公司高級統制職員薪酬議案》推舉發作公司第六屆董事會董事長、董事會各特意委員會委員、聘任公司高級統制職員和內部審計部分承擔人，審議公司高級統制職員薪酬。簡直實質詳睹公司于2024年1月19日正在指定訊息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（披露的《第六屆董事會第一次集會決議告示》（告示編號：2024-006）、《閉于聘任內部審計部分承擔人的告示》（告示編號：2024-009）。

　　批准閉于公司高級統制職員薪酬議案，公司高級統制職員的審核及發放模範適當公司實踐環境及行業模範。

　　個中，中小投資者外決環境爲，批准120,007,440股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的99.2626%；回嘴868,980股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.7188%；棄權22,500股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.0186%。

　　陳越越姑娘未直接或間接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六條不得承當監事的境況；與上市公司實踐把握人不存正在幹系相閉；與公司董事、監事、其他高級統制職員及持有公司5%以上股份的股東之間不存正在幹系相閉；陳越越姑娘近來三十六個月內因未正在法定刻日內披露2022年年度講演及2023年第一季度講演，受到深圳證券貿易所傳遞駁斥處分；陳越越姑娘勤勞盡職，公司已于2023年6月30日披露上述講演，消重影響，邀請該候選人不會影響公司典型運作。除上述環境外，未受過中邦證監會及其他相閉部分的科罰和證券貿易所懲戒，不存正在《深圳證券貿易所上市公司自律監禁指引第1號逐一主板上市公司典型運作》第3.2.2條所規矩的境況，亦不是失信被奉行人。

　　個中，中小投資者外決環境爲，批准120,007,440股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的99.2626%；回嘴868,980股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.7188%；棄權22,500股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.0186%。

　　林志婷姑娘，中邦邦籍，1988年出生，無境外永世居留權，本科學曆。2020年3月至今，就職于本公司，現任公司監事、電商運營司理。

　　個中，中小投資者外決環境爲，批准120,007,440股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的99.2626%；回嘴655,080股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.5418%；棄權236,400股，占出席集會中小投資者及中小投資者署理人代外有外決權股份總數的0.1955%。

　　批准推舉麥穎賢姑娘爲公司第六屆監事會主席，任期三年，與本屆監事會任期相似，自本次集會通過之日起。

　　外決結果：批准268,656,103股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的99.6693%；回嘴655,080股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.2430%；棄權236,400股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.0877%。

　　批准推舉林毅超先生爲公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　爲進一步完好公司飽動管理機制，有用調動摩登大道時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）高級統制職員的事務主動性和成立性，按照邦度相閉執法、律例及《公司章程》等閉聯規矩，經參考公司目前所處行業及區域的上市公司薪酬程度，勾結公司實踐籌劃環境，確定高級統制職員薪酬如下：

　　外決結果：批准268,656,103股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的99.6693%；回嘴656,980股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.2437%；棄權234,500股，占出席集會股東及股東署理人代外有外決權股份總數的0.0870%。

　　截至本告示披露之日，麥穎賢姑娘未直接或間接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六條不得承當監事的境況；與公司實踐把握人不存正在幹系相閉；與公司董事、監事、其他高級統制職員及持有公司5%以上股份的股東之間不存正在幹系相閉。麥穎賢姑娘未受過中邦證監會及其他相閉部分的科罰和證券貿易所懲戒，不存正在《深圳證券貿易所上市公司自律監禁指引第1號逐一主板上市公司典型運作》第3.2.2條所規矩的境況，亦不是失信被奉行人。

　　集會以累積投票的辦法推舉黃淑英姑娘、裘爽姑娘、陳凱敏先生爲公司第六屆董事會獨立董事，上述董事任期自本次集會通過之日起3年，累積投票外決結果如下：

　　摩登大道時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月18日召開的2024年第一次暫時股東大會落成了公司第六屆董事會換屆推舉。爲保障董事會、高級統制職員團隊的延續性，同日召開第六屆董事會第一次集會，集會閉照及議案于2024年1月16日以電子郵件、微信等辦法發出，集會需正在2024年第一次暫時股東大會召開並審議通過推舉提案後方可召開。

　　外決結果：裘爽姑娘得回的有用推舉票數爲262,685,904股，占出席集會整個股東所持有用外決權股份總數的97.4544%，所獲贊助票數比例勝過50%，裘爽姑娘入選公司第六屆董事會獨立董事。

　　批准聘任翁文芳姑娘爲公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　通過深圳證券貿易所互聯網投票體系投票的簡直光陰爲：2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下晝15:00時候的肆意光陰。

　　麥穎賢姑娘，中邦邦籍，1995年出生，無境外永世居留权，本科学历。2018年9月至今就职于本公司，现任职工代外监事、监事会主席、邦际品牌部总监。

　　张海为先生，中邦邦籍，1991年出生，无境外永世居留权，硕士讨论生学历。2021年5月至今就职于本公司，现任公司职工董事、品牌司理。

　　翁文芳姑娘未直接持有本公司股票，通过公司员工持股方针“卡奴迪途1号定向资产统制方针”间接持有公司2股股份；不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的不得承当公司董事的境况；与公司实践把握人存正在干系相闭，为公司实践把握人林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在干系相闭，为非独立董事林毅超配头的外亲，为非独立董事魏勇先生的外亲；翁文芳姑娘近来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度讲演及2023年第一季度讲演，受到深圳证券贸易所传递驳斥处分。翁文芳姑娘勤劳尽职，公司已于2023年6月30日披露上述讲演，消重影响，邀请该候选人不会影响公司典型运作。除上述环境外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第 3.2.2 条所规矩的境况，亦不是失信被奉行人。

　　外决结果：陈越越姑娘得回的有用推举票数为262,685,907股，占出席集会整个股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获赞助票数比例胜过50%，陈越越姑娘入选公司第六届监事会股东代外监事。

　　插足本次股东大会现场集会和汇集投票外决的中小股东及股东署理人共46人，代外有外决权的公司股份120,898,920股，占公司有外决权股份总数的16.9678%。

　　截至本告示披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的不得承当公司董事的境况；与公司实践把握人不存正在干系相闭，与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存正在干系相闭。张海为先生近来三十六个月内因未正在法定刻日内披露2022年年度讲演及2023年第一季度讲演，受到深圳证券贸易所公然斥责处分。张海为先生勤劳尽职，公司已于2023年6月30日披露上述讲演，消重影响，邀请该候选人不会影响公司典型运作。除上述环境外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第 3.2.2 条所规矩的境况，亦不是失信被奉行人。

　　外决结果：批准268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；回嘴868,980股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　本议案以迥殊决议通过，依然出席本次集会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开2024年第一次暂时股东大会，审议通过了《闭于公司董事会换届推举非独立董事的议案》、《闭于公司董事会换届推举独立董事的议案》、《闭于公司监事会换届推举股东代外监事的议案》,并已于2024年1月10日召开职工代外大会推举发作职工代外董事、职工代外监事。公司董事会、监事会顺手落成了换届推举。简直实质详睹公司于2024年1月11日、2024年1月19日正在指定讯息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于推举第六届董事会职工董事的告示》（告示编号：2024-002）、《闭于推举第六届监事会职工监事的告示》（告示编号：2024-003）、《2024年第一次暂时股东大会决议告示》（告示编号：2024-005）。

　　本公司及董事会、监事会统统成员保障讯息披露实质的切实、确实和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　外决结果：翁文芳姑娘得回的有用推举票数为262,761,102股，占出席集会整个股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获赞助票数比例胜过50%，翁文芳姑娘入选公司第六届董事会非独立董事。

　　本次股东大会以现场投票、汇集投票相勾结的办法召开，审议并通过了以下议案：

　　闭联职员简历睹公司于2024年1月19日正在指定讯息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于公司董事会、监事会落成换届推举及聘任高级统制职员的告示》（告示编号：2024-008）。

　　1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳姑娘、魏勇先生、张海为先生（职工代外董事）。

　　陈越越姑娘，中邦邦籍，1993年出生，无境外永世居留权，硕士讨论生学历。2018年7月至今，就职于本公司，现任公司监事、法务。

　　本公司及董事会统统成员保障告示实质切实、确实和完善，告示不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　一、以3票批准002cc全讯开户送白菜，0票回嘴，0票弃权审议通过了《闭于推举公司第六届监事会主席的议案》。

　　裘爽姑娘，中邦邦籍，1989年出生，无境外永世居留权，硕士讨论生学历。现任之禺（上海）统制商酌有限公司联合人。曾任上海万加暄宜商酌统制中央副总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通中邦飞机工程技巧股份有限公司董事会秘书兼法务总监，邦泰君安证券天津分公司客户司理。裘爽姑娘具有众年企业统制阅历，曾要点承担上市公司并购重组及合规系统提拔，企业IPO、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资历证、新三板董事会秘书资历证、证券从业资历证、执法从业资历证、统制管帐中级证书。已得回深交所、上交所独立董事培训卒业证书。

　　6、本次集会的集结、召开适当《公公法》、《上市公司股东大会准则》等执法、律例和其他典型性文献的相闭规矩，适当《公司章程》、《股东大集会事准则》等内部轨制的规矩。

　　公司高级统制职员薪酬可正在上述薪酬模范上下浮动100%的范畴内，依据公司绩效统制轨制举办绩效审核，确定其最终实践薪酬。

　　1、高级统制职员因换届、改选、任期内革职等原故离任的，按实在践任期企图其应得的薪酬；

　　现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高级统制职员的闭联环境告示如下，（闭联职员简历睹附件）：

　　个中，中小投资者外决结果如下：林志婷姑娘得回中小投资者的有用选票为114,153,387股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4205%。

　　外决结果：魏勇先生得回的有用推举票数为262,913,593股，占出席集会整个股东所持有用外决权股份总数的97.5388%，所获赞助票数比例胜过50%，魏勇先生入选公司第六届董事会非独立董事。

　　本公司及董事会统统成员保障讯息披露实质的切实、确实和完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　集会以累积投票的办法推举陈越越姑娘、林志婷姑娘为公司第六届监事会股东代外监事，上述监事任期自本次集会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：

　　批准聘任邱军先生为公司财政总监，任期三年，

　　本议案以迥殊决议通过，依然出席本次集会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。

　　个中，中小投资者外决结果如下：翁文芳姑娘得回中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。

　　通过汇集投票外决的股东及股东署理人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。

　　外决结果：批准268,656,103股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的99.6693%；回嘴868,980股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席集会股东及股东署理人代外有外决权股份总数的0.0083%。

　　陈燕姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公公法》第一百四十六条不得承当监事的境况；与上市公司实践把握人不存正在干系相闭；与公司董事、监事、其他高级统制职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在干系相闭。未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券贸易所惩戒，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司典型运作》第3.2.2条所规矩的境况，亦不是失信被奉行人。

　　审计委员会由3名董事构成，应该为不正在公司承当高级统制职员的董事，个中独立董事应该过折半。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽姑娘、张海为先生承当，个中陈凯敏先生为集结人。

　　提名委员会由3名董事构成，个中独立董事应占无数。提名委员会委员由黄淑英姑娘、裘爽姑娘、翁文芳姑娘承当，个中黄淑英姑娘为集结人。